您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則
A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認(rèn)其真實身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風(fēng)險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)
最新試題
在對非保本或浮動收益型金融產(chǎn)品進(jìn)行介紹時，可以使用“沒有風(fēng)險”、“穩(wěn)賺”、“絕對沒問題”等類似用語。
高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù)，由柜面經(jīng)理值守，提供“固定式”服務(wù)。
員工工作期間需穿著工裝，且著裝規(guī)范統(tǒng)一，實習(xí)員工（需佩戴實習(xí)號牌）無工裝的需著規(guī)范正裝（內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一，孕婦可在柜臺玻璃等處貼特殊標(biāo)識，或佩戴“準(zhǔn)媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無法穿著行服的，應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝（有領(lǐng)有袖）。
骨干網(wǎng)點突出綜合化業(yè)務(wù)營銷辦理功能，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點的落地工作。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務(wù)場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。
客戶在辦理業(yè)務(wù)時，大堂服務(wù)人員及時勸導(dǎo)、避免其他客戶進(jìn)入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護(hù)客戶隱私。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標(biāo)準(zhǔn)，骨干網(wǎng)點正常營業(yè)期間采用不低于（）的勞動組合模式。
內(nèi)部衛(wèi)生包括（）等，整體環(huán)境整潔。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營銷服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個功能分區(qū)。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。