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判斷題內部欺詐是指有網點人員參與，故意實施的欺騙、盜用財產或違反法律、監(jiān)管規(guī)定、銀行政策行為所帶來損失的風險。

1.判斷題開戶、存款、現(xiàn)金到賬戶的轉賬金額在20萬元含以上的，須經綜合柜員授權。

2.判斷題不動戶重新辦理業(yè)務，需綜合柜員授權解除不動戶標志。

3.判斷題網點合規(guī)風險指網點營業(yè)人員沒有遵循法律、規(guī)則和準則，導致營業(yè)機構或人員遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務損失和聲譽損失的可能性。

4.判斷題流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

5.判斷題網點負責人要掌握人均新增存款、人均新增貸款、計劃完成率、增長率等相對指標。