單項選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，加強對單位客戶身份資料信息的維護管理，以及（）監(jiān)測和信息報送。

A.商戶類型、交易頻次
B.大額、可疑交易
C.單筆、累計金額
D.出租、轉(zhuǎn)借和買賣單位結(jié)算卡


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1.單項選擇題單位結(jié)算卡開通ATM取款功能的，其所關(guān)聯(lián)的單位銀行結(jié)算賬戶應(yīng)符合（）的取現(xiàn)管理要求。

A.《支付結(jié)算辦法》
B.《現(xiàn)金管理暫行條例》
C.《電子支付指引》
D.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

3.單項選擇題單位結(jié)算卡（）使用。

A.僅限于在中國境內(nèi)
B.可以在境內(nèi)或境外
C.僅限于在發(fā)卡地
D.可以在發(fā)卡地及其以外的國家、地區(qū)

5.單項選擇題（）建立外商直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)信息共享機制。

A.中國人民銀行和國家外匯管理局
B.中國人民銀行和銀監(jiān)會
C.商務(wù)部與國家工商管理總局
D.國家工商管理總局和國家外匯管理局