單項選擇題單位存款證明由（）直接受理
A.營業(yè)部
B.客戶經理
C.公司部
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1.多項選擇題無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需出示什么資料？（）
A.提供代理人的有效身份證明文件原件
B.現(xiàn)金交款單
C.存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式
2.單項選擇題（）是本*行客戶身份識別和戶身份資料及交易記錄保存工作的牽頭管理部門。
A.總行內控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風險管理部
D.總行辦公室
3.單項選擇題各級行應當按照完整準確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內部處理情況的工作記錄、可疑交易監(jiān)測標準評估、反洗錢調查協(xié)查以及回溯性調查等相關工作資料自生成之日起至少保存（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
4.單項選擇題個人資金證明由（）直接受理。
A.經辦行營業(yè)部門
B.分行
C.支行
D.運營管理部門
5.單項選擇題采用郵寄方式向本*行申請辦理銀行詢證函的，應于收到詢證函之日起（）個工作日內，將回函直接按詢證函要求郵寄
A.3
B.5
C.10
D.20
最新試題
營業(yè)部門受理客戶遞交票據、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗，二維碼信息包括（）
題型：多項選擇題
社會保險費征收機構對單位和個人同時具有查詢、扣劃權。
題型：判斷題
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結等相關功能后，除對于在功能上線前已經被司法機關借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結操作（）
題型：單項選擇題
各營業(yè)網點應安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務進行檢查，確保及時處理。具體做法為（）
題型：多項選擇題
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務進行授權時，授權人員應審核確認（）。
題型：多項選擇題
票據池項下票據根據入池用途和背書不同，可分為（）。
題型：多項選擇題
只有具備票據審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據進行審驗。
題型：判斷題
票據到期解付，若票據備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
題型：判斷題
票據狀態(tài)為風險票據的，可辦理托收登記。
題型：判斷題
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內容判斷退匯或入賬（）。
題型：多項選擇題