A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
A.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證件辦理
B.手持外幣現(xiàn)鈔匯出，當(dāng)日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理
C.手持現(xiàn)鈔當(dāng)日累計等值超過1萬美元的，須提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，當(dāng)日累計等值5萬元以上的，憑本人有效身份證件辦理及資金用途證明辦理
A.商品房轉(zhuǎn)讓合同
B.房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的完稅證明文件
C.購匯申請書
D.購房合同
A.本人儲蓄賬戶
B.劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
C.如該筆結(jié)匯款項用于按揭貸款還款類的，可劃入還款賬戶
D.本人結(jié)算賬戶
A.房租類支出：房屋管理部門登記的房屋租賃合同、發(fā)票或支付通知
B.生活消費類支出：合同或發(fā)票
C.就醫(yī)、學(xué)習(xí)等支出：境內(nèi)醫(yī)院（學(xué)校）收費證明
D.納稅證明
最新試題
國際收支統(tǒng)計的方法為單式記賬法，以“有借必有貸，借貸必相等”為記賬原則。（）
根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定，信用證規(guī)定的承付或議付的有效期視為交單截止日期。（）
跨境人民幣收付業(yè)務(wù)不需要辦理國際收支統(tǒng)計申報。（）
國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。（）
預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進(jìn)行國際收支申報時除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外，還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。（）
出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項下資金，在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時，均無需進(jìn)入企業(yè)帶胡茬賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。（）
網(wǎng)上申報時，申報主體主動修改已申報信息的，銀行需要重新審核。（）
《開證申請書》上的金額不得涂改。（）
根據(jù)《金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求，凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，必須每季填報《金融機構(gòu)對境外貸款業(yè)務(wù)申報表》。（）
根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定，信用證可以不規(guī)定有效期。（）