單項(xiàng)選擇題分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件

A.24小時
B.48小時


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1.單項(xiàng)選擇題分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

A.公司業(yè)務(wù)部；法律合規(guī)部
B.交易銀行部；法律合規(guī)部
C.運(yùn)營管理部；法律合規(guī)部
D.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)；法律合規(guī)部

2.單項(xiàng)選擇題對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。

A.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)
B.公司金融事業(yè)部
C.分行反洗錢與制裁合規(guī)辦公室
D.法律合規(guī)部

最新試題

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場核查。

題型：多項(xiàng)選擇題

年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。

題型：單項(xiàng)選擇題

招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。

題型：單項(xiàng)選擇題

招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營中心，由分行運(yùn)營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型：單項(xiàng)選擇題