A.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
B.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務室
D.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.移動式和非移動式
B.自助模式和非自助模式
C.移動式和柜臺式
D.柜臺式和非柜臺式
A.AB終端
B.“平安遠程柜面”APP軟件
C.銀行人的口袋
D.自助填單
A.移動式遠程柜面使用崗人員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運營經(jīng)理
D.設備管理員
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關業(yè)務。
C.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的。
D.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務。
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.私自安裝軟件或改變設備安全策略導致信息外泄。
C.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的
D.未履行客戶身份識別職責，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結的。
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。