單項(xiàng)選擇題（）是洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)工作，是判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符、其資金來源或用途是否可疑的基本手段。
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.客戶身份識別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題對于單筆人民幣（）元或外幣等值（）美元以上的跨境匯入?yún)R款，應(yīng)當(dāng)通過核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件等措施核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的其他客戶身份識別措施。（）
A.1萬；1000
B.5000；1000
C.1萬；5000
D.5000；5000
2.單項(xiàng)選擇題柜員如需領(lǐng)用或上繳尾箱現(xiàn)金時，統(tǒng)一使用（）在普通尾箱間調(diào)劑現(xiàn)金。
A.560607現(xiàn)金上繳
B.560608現(xiàn)金領(lǐng)用
C.510620尾箱調(diào)劑
3.單項(xiàng)選擇題510620現(xiàn)金調(diào)劑交易操作流程未做調(diào)整，現(xiàn)金調(diào)劑需授權(quán)上限金額由10萬調(diào)整為（）萬。
A.20
B.30
C.40
D.50
4.單項(xiàng)選擇題分行押品管理崗人員應(yīng)每月（）日前統(tǒng)計(jì)截至上月末借出的應(yīng)還未還押品權(quán)證清單，說明延遲歸還原因、風(fēng)險控制措施等，經(jīng)分行主管風(fēng)險和運(yùn)營行領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)送總行運(yùn)營管理部和風(fēng)險管理部。
A.3
B.5
C.10
D.15
5.單項(xiàng)選擇題新版人民幣紙幣防偽特征數(shù)量不少于（）項(xiàng)
A.5
B.6
C.7
D.8
最新試題
宅抵貸大道提放保的適用范圍，表述錯誤的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中規(guī)定的一線城市是指？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
抵押物過戶時間的要求是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸業(yè)務(wù)計(jì)算DTI時需要符合以下條件（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)允許的還款方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸的支付方式包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
各“新一貸”模式對于優(yōu)良職業(yè)客戶中關(guān)于“上市公司及其分支機(jī)構(gòu)（含下屬分公司、子公司）的正式工作人員”的認(rèn)定包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸經(jīng)營貸的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸期限的要求是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
“小額新一貸”的貸款期限可以為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題