單項選擇題對存在電信詐騙、非法集資、非法買賣銀行卡等嫌疑的，要進行（），在勸阻無效的情況下，應(yīng)請客戶書面確認其已知曉相關(guān)風(fēng)險，必要時報警處理。

A.制止
B.風(fēng)險提示
C.勸止
D.風(fēng)險提示和勸止


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下類型客戶，可經(jīng)本機構(gòu)負責人審核直接劃分為高風(fēng)險客戶：（）

A.客戶為商界人士，或其受益權(quán)人屬于此類人員
B.客戶國籍為被美國OFAC全面制裁的國家
C.客戶曾作為嘉賓邀請參加某權(quán)威媒體財經(jīng)類節(jié)目
D.客戶為大學(xué)教授，主要研究方向為宏觀經(jīng)濟學(xué)

4.單項選擇題因監(jiān)管要求，6月27日起易商理財平臺單個投資者持有的單只貨幣基金單個自然日累計快速贖回限額調(diào)至（）

A.1萬元/日/產(chǎn)品
B.2萬元/日/產(chǎn)品
C.5萬元/日/產(chǎn)品
D.10萬元/日/產(chǎn)品

5.單項選擇題（）負責跨境匯款背景調(diào)查。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.營業(yè)網(wǎng)點

最新試題

銀行在披露理財產(chǎn)品相關(guān)信息時，可能的途徑包括（）

題型：單項選擇題

中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于強化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

題型：單項選擇題

對于（），要嚴格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。

題型：單項選擇題

柜臺賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進行真?zhèn)舞b別

題型：判斷題

網(wǎng)點廳堂宣傳品投放形式不包括（）。

題型：單項選擇題

代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。

題型：單項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點可通過（）、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風(fēng)險提示書”等形式，告知客戶購買金融產(chǎn)品有風(fēng)險、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點與識別特征，提高客戶自我保護意識。

題型：單項選擇題

代銷私人銀行客戶專屬理財產(chǎn)品時，銷售機構(gòu)必須對銷售過程進行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。

題型：單項選擇題

網(wǎng)點柜員必須（）進行輪崗；機構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強制交接一次。

題型：單項選擇題