A.集資詐騙罪
B.高利轉貸罪
C.違法發(fā)放貸款罪
D.貸款詐騙罪
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A.槍支彈藥
B.輪崗休假
C.空白憑證
D.查詢對賬
A.行社發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應負刑事責任的有關人員，都應移送司法機關依法處理
B.行社在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相，弄虛作假，導致意見錯誤的，應追究有關人員責任。
C.行社在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件，因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關規(guī)定免除責任并不予上追兩級責任
D.行社高管人員涉案參與的案件、經國家機關或監(jiān)察機構檢查揭露的案件，應按照有關規(guī)定問責并上追兩級責任
A.一季度一評
B.半年一評
C.一年一評
D.兩年一評
A.在業(yè)務流程中，通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經向相關部門負責人或本機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B.法人行社按照監(jiān)管部門或行管部門的部署，在組織開展全面檢查或專項檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經機構負責人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務流程或工作部門的負責人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經向本機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.監(jiān)管部門在飛行檢查中發(fā)現(xiàn)案件線索的
最新試題
內外部對賬要求達到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關系。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)金融機構內控管理有效防范柜面業(yè)務操作風險的通知》規(guī)定，關于加強“三道防線”建設方面，說法正確的是（）
關于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
《湖南省農村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責任追究方式可以合并使用，可以經濟處理或其他問責方式代替紀律處分。
《湖南省農村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調查結束后，確認被暫停職務的人員履行了相關職責的，可予恢復原職。
銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員應當自覺抵制并積極向有關部門舉報（）。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
銀行業(yè)金融機構發(fā)生的民事案件和行政案件有關信息屬于《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
《湖南省農村信用社重點領域案件風險排查指導意見（試行）》規(guī)定，案件風險排查包括（）