張某2006年4月15日開立自然人銀行賬戶，開戶后交易頻繁，2006年4月16日有些大額資金跨所或跨行存入，張某一收到存款，第二天就取出現(xiàn)金。業(yè)務(wù)發(fā)生情況如下：2006年4月16日轉(zhuǎn)來1筆，金額150萬元，4月17日提現(xiàn)50萬元，4月18日提現(xiàn)50萬元，4月19日提現(xiàn)50萬元，4月19日轉(zhuǎn)來1筆，金額180萬元，4月20日提現(xiàn)60萬元，4月21日提現(xiàn)60萬元，4月22日提現(xiàn)60萬元，后進行銷戶。每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個人的自然人銀行賬戶。
請針對上述業(yè)務(wù)回答下面問題。
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針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）