多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步強化內(nèi)控合規(guī)管理防范案件風險的通知》，要加大內(nèi)部規(guī)章的執(zhí)行力度，緊盯（）。

A.關(guān)鍵制度
B.關(guān)鍵部門
C.關(guān)鍵問題
D.關(guān)鍵人員


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以下屬于違規(guī)向關(guān)聯(lián)方授信、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或提供其他服務(wù)套利行為的有（）。

題型：多項選擇題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》，是（）文件。

題型：單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)（）要切實負責同業(yè)、理財（資管）等通道類業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和風險管理工作。

題型：單項選擇題

通過理財業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)之間相互交易，規(guī)避信貸規(guī)模控制或?qū)⒆誀I資產(chǎn)出表或減低信用風險加權(quán)資產(chǎn)屬于（）行為。

題型：單項選擇題

以下屬于票據(jù)“空轉(zhuǎn)”套利行為的有（）。

題型：多項選擇題

以下屬于規(guī)避信用風險指標違規(guī)套利行為的有（）。

題型：多項選擇題

以下屬于規(guī)避信用風險指標套利行為的有（）。

題型：多項選擇題

某銀行應(yīng)該直接給客戶發(fā)放一筆100萬元流動資金貸款，要求客戶同時辦理一筆100萬元銀行承兌匯票，并存入100%保證金，人為增加了存款、貸款和中間業(yè)務(wù)收入的行為屬于（）。

題型：單項選擇題

以下屬于信貸“空轉(zhuǎn)”套利行為的有（）。

題型：多項選擇題

不當創(chuàng)新包括準確認識金融創(chuàng)新活動的風險，定期評估、審批（）和各類新產(chǎn)品的風險限額，使金融創(chuàng)新活動限制在可控的風險范圍之內(nèi)。

題型：單項選擇題