多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別完整的流程包括()。

A.了解
B.核對(duì)
C.登記
D.留存


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題禁止將具有下列情形的企業(yè)作為市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股對(duì)象()。

A.扭虧無(wú)望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”;
B.有惡意逃廢債行為的企業(yè);
C.債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè);
D.有可能助長(zhǎng)過(guò)剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫(kù)存的企業(yè)。

2.多項(xiàng)選擇題進(jìn)行數(shù)據(jù)治理工作,需要()。

A.高層領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持
B.各部門的協(xié)同與配合
C.職能集中化的專業(yè)數(shù)據(jù)治理團(tuán)隊(duì)
D.建立良好的數(shù)據(jù)管控流程

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循合法、合理、必要原則,按照法律法規(guī)要求和業(yè)務(wù)需要收集個(gè)人金融信息,不得有哪些行為()。

A.不得收集與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的信息
B.不得采取不正當(dāng)方式收集信息
C.不得非法存儲(chǔ)個(gè)人金融信息

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中知悉的個(gè)人金融信息予以保密,不得有哪些行為()。

A.不得非法復(fù)制
B.不得非法存儲(chǔ)
C.不得非法使用
D.不得向他人出售或者以其他非法形式泄露個(gè)人金融信息

5.多項(xiàng)選擇題今年的制度建設(shè)將在哪些方面上下功夫()。

A.擴(kuò)大制度覆蓋面
B.提高制度的適應(yīng)性
C.提高制度的及時(shí)性
D.提高制度的執(zhí)行力

最新試題

商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)客戶提供的:()等資料的合法性.真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí),并將核實(shí)過(guò)程和結(jié)果以書(shū)面形式記載。

題型:多項(xiàng)選擇題

在服務(wù)客戶的過(guò)程中,客戶服務(wù)人員復(fù)述客戶的需求可以()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《貴州省農(nóng)村信用社員工請(qǐng)休假暫行辦法》規(guī)定,下列關(guān)于年休假的說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

省聯(lián)社“三重一大”的內(nèi)容有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

職工因()情形之一導(dǎo)致本人在工作中傷亡的,不認(rèn)定為工傷。

題型:多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的基本原則是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

信用農(nóng)戶年審應(yīng)堅(jiān)持的原則()。

題型:多項(xiàng)選擇題

貴州省農(nóng)村信用社2017年度黨建工作目標(biāo)考核內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《貴州省農(nóng)村信用社員工內(nèi)部退養(yǎng)暫行辦法》規(guī)定,員工內(nèi)退期間有下列情形之一的,用人單位要終止和解除與之簽訂的內(nèi)退協(xié)議()。

題型:多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員收集證據(jù),應(yīng)當(dāng)符合以下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題