A.國際化
B.專業(yè)化
C.單一化
D.復雜化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶
B.金融機構(gòu)
C.司法機關(guān)
D.公安機關(guān)
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)
D.履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
B.金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責任和刑事責任。
D.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責任和刑事責任。
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描
A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑
最新試題
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
財務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
實際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）