A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪
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A.登記客戶的經(jīng)常居住地
B.登記客戶的身份證上的居住地
C.登記客戶的臨時(shí)居住地
A.無需報(bào)告
B.提交大額交易報(bào)告
C.提交可疑交易報(bào)告
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院反洗錢中心
A.中華人民共和國反洗錢法
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.財(cái)政部門
C.檢察機(jī)關(guān)
D.中國人民銀行及公安機(jī)關(guān)
最新試題
費(fèi)用與非日常活動有關(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）
財(cái)務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報(bào)銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）