單項(xiàng)選擇題對(duì)于（），可由保管人及內(nèi)控經(jīng)理清點(diǎn)并與系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤后封包，封包上需注明憑證種類、數(shù)量、號(hào)碼、封包日期等信息，封包人需在封包封口處簽章確認(rèn)。日終，保管人可無(wú)須拆封清點(diǎn)

A.不常用的零散憑證
B.零散憑證
C.作廢憑證
D.上繳憑證


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2.單項(xiàng)選擇題有價(jià)單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接應(yīng)在（）內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接

A.現(xiàn)金區(qū)
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)
C.錄像監(jiān)控可視范圍
D.非現(xiàn)金區(qū)

4.單項(xiàng)選擇題（）休假3個(gè)工作日（不含）以上的，需要辦理交接手續(xù)，并由第三人（指運(yùn)營(yíng)人員）監(jiān)交。

A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.庫(kù)管員
D.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理

5.單項(xiàng)選擇題柜員休假（）以上的，應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證上繳本*網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)或調(diào)撥給其他柜員。

A.3個(gè)工作日（不含）
B.3個(gè)工作日（含）
C.5個(gè)工作日（不含）
D.5個(gè)工作日（含）

最新試題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題