A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)己登記常住戶口的中國(guó)公民為居民身份證；不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或戶口簿
B.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照
E.外國(guó)公民為護(hù)照或者外國(guó)人永久居留證（外國(guó)邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）
F.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他身份證明文件
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A.金融同業(yè)部門(mén)主要負(fù)責(zé)按本法對(duì)三類(lèi)、四類(lèi)、五類(lèi)、六類(lèi)賬戶相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，負(fù)責(zé)對(duì)六類(lèi)賬戶進(jìn)行業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性管控，負(fù)責(zé)與分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)共同對(duì)六類(lèi)賬戶的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)進(jìn)行見(jiàn)證
B.托管部門(mén)主要負(fù)責(zé)按本辦法對(duì)一類(lèi)、二類(lèi)、七類(lèi)賬戶相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批
C.金融市場(chǎng)、投資銀行、理財(cái)業(yè)務(wù)管理等部門(mén)主要負(fù)責(zé)按本辦法對(duì)本條線業(yè)務(wù)所涉二類(lèi)、七類(lèi)賬戶相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批
D.運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定并解釋中信銀行SPV賬戶管理相關(guān)規(guī)定
A.二類(lèi)中信銀行為托管人的非托管賬戶
B.四類(lèi)其他托管人（如銀行、證券公司等）的非托管賬戶
C.五類(lèi)無(wú)實(shí)際托管人的非托管賬戶
D.七類(lèi)其他類(lèi)型中信銀行作為托管人的SPV到他行開(kāi)立的非托管賬戶
A.一類(lèi)賬戶中信銀行為托管人的托管賬戶
B.三類(lèi)賬戶其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶
C.五類(lèi)賬戶無(wú)實(shí)際托管人的非托管賬戶
D.六類(lèi)賬戶中信銀行金融同業(yè)部門(mén)為實(shí)際投資人、中信銀行為托管人的SPV到他行開(kāi)立的非托管賬戶
A.中信銀行為托管人的托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱一類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
B.中信銀行為托管人的非托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱二類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
C.其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱三類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
D.其他托管人（如銀行、證券公司等）的非托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱四類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如購(gòu)買(mǎi)中信銀行理財(cái)產(chǎn)品、辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
E.無(wú)實(shí)際托管人的非托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱五類(lèi)賬戶）
A.客戶是否在中信銀行開(kāi)立定期存款賬戶、相關(guān)文件所載賬號(hào)、戶名是否準(zhǔn)確，是否一致
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及經(jīng)辦人身份證件是否真實(shí)有效，授權(quán)辦理的授權(quán)書(shū)是否有效
C.公函加蓋的印章與預(yù)留印鑒是否相符
D.通過(guò)錄音電話與法定代表人/單位負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員對(duì)掛失證實(shí)書(shū)的背景以及辦理業(yè)務(wù)人員的真實(shí)身份進(jìn)行核實(shí)
最新試題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，應(yīng)按照中信銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)統(tǒng)一要求發(fā)起（）額度申請(qǐng)。
集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)統(tǒng)收統(tǒng)支模式下，集團(tuán)總部可通過(guò)中信銀行對(duì)公電子渠道對(duì)成員單位票據(jù)池價(jià)值上的（）進(jìn)行分配。
票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，若出現(xiàn)中信銀行融資業(yè)務(wù)到期時(shí)間無(wú)法足額兌付的情形，中信銀行應(yīng)（）等方式處理。
電子商業(yè)匯票追索行為是指電子商業(yè)匯票持票人在法定追索事由出現(xiàn)后為行使票據(jù)權(quán)利而請(qǐng)求其（）付款的票據(jù)行為。
出質(zhì)人應(yīng)在中信銀行開(kāi)立（）賬戶，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。
票據(jù)池質(zhì)押融資項(xiàng)下線上流動(dòng)貸款業(yè)務(wù)，單筆隨借隨還業(yè)務(wù)金額不得超過(guò)（）萬(wàn)元。
在沒(méi)有特殊規(guī)定的情況下，票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下辦理票據(jù)池質(zhì)押手續(xù)時(shí)，（）提供貿(mào)易背景材料。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，票據(jù)池價(jià)值計(jì)算公式為（）。
集團(tuán)票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)與核心企業(yè)簽訂《票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)合作協(xié)議（集團(tuán)客戶版）》，并指定集團(tuán)票據(jù)池的出質(zhì)人名單和額度使用人名單。
按照一般風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程審批的票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，須以總量納入的方式納入集團(tuán)統(tǒng)一授信管理。