判斷題企業(yè)法定代表人或單位負責人需配合銀行做開戶意愿核實工作。本人不方面時,可授權(quán)他人進行核實。
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3.多項選擇題單位客戶以下哪些證件有效期到期后仍未更新,且未提出合理理由的,銀行可終止為其辦理業(yè)務。()
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人
C.財務負責人
D.受益所有人
4.多項選擇題銀行為企業(yè)基本存款賬戶打印的《基本存款賬戶信息》包括以下哪些信息:()
A.賬戶名稱
B.賬戶號碼
C.開戶銀行
D.法定代表人(單位負責人)
E.基本存款編號
5.多項選擇題新啟用的賬戶管理協(xié)議增加哪些內(nèi)容?()
A.客戶需配合銀行按照反洗錢法律法規(guī)開展的客戶身份、控股股東、實際控制人、受益所有人、經(jīng)營情況等識別調(diào)查工作,并提供相關(guān)信息和資料。
B.明確銀企對賬的具體方式和處置結(jié)果。
C.銀行控制賬戶交易措施的情形和處理方式。
D.銀行主動撤銷賬戶情景。
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