A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.客戶(hù)或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來(lái)自，或其交易對(duì)手來(lái)自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
C.客戶(hù)提供的開(kāi)戶(hù)資料存在明顯瑕疵
D.客戶(hù)行為明顯異常，或客戶(hù)賬戶(hù)發(fā)生可疑交易
E.來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)，或與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報(bào)作廢
E.請(qǐng)求強(qiáng)制執(zhí)行
A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱(chēng)
A.公章的啟用日期為當(dāng)日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當(dāng)日
D.印鑒的啟用日期為次日
A.原則上，對(duì)非實(shí)名制賬戶(hù)，將戶(hù)口的核實(shí)結(jié)果維護(hù)為虛假/假名/匿名，由系統(tǒng)自動(dòng)作中止服務(wù)處理即可，無(wú)需銷(xiāo)戶(hù)處理
B.確實(shí)需要銷(xiāo)戶(hù)的，當(dāng)銷(xiāo)戶(hù)賬戶(hù)有余額或利息，需經(jīng)分行例外審批后方可實(shí)施。
C.僅支持戶(hù)口核實(shí)結(jié)果為虛假/假名/匿名的結(jié)算戶(hù)關(guān)戶(hù)。
D.偽冒賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)后，該戶(hù)口即關(guān)戶(hù)。
E.偽冒賬戶(hù)結(jié)算戶(hù)關(guān)戶(hù)資金去向僅限于內(nèi)部戶(hù)，總行在2062其他應(yīng)付款科目下設(shè)20620993其他應(yīng)付款-待處理個(gè)人虛假賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)款項(xiàng)專(zhuān)戶(hù)（掛銷(xiāo)賬戶(hù)口），用于核算虛假或假名個(gè)人賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)款項(xiàng)。
A.賬戶(hù)余額檢查
B.到期掛賬單檢查
C.未完成業(yè)務(wù)檢查
D.外圍系統(tǒng)日終工作檢查
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)須指定專(zhuān)人處理境外匯入?yún)R款查詢(xún)查復(fù)電文業(yè)務(wù)，每天在CMBRUN“8810”模塊查看是否有待處理查詢(xún)查復(fù)文件。如有，應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)處理并回復(fù)結(jié)果。
全單錄入遵循“所見(jiàn)即所得”的原則，不得隨意增刪原始憑證上的要素內(nèi)容，包括摘要、備注。
下列關(guān)于定期存款計(jì)息規(guī)定描述正確的有：（）
銀行同業(yè)在我*行開(kāi)立活期結(jié)算賬戶(hù)，賬戶(hù)性質(zhì)不應(yīng)為（）
運(yùn)營(yíng)人員工作交接集成功能包含以下交接（）。
運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)是指按照設(shè)定的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量抽檢規(guī)則與審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)的業(yè)務(wù)處理結(jié)果進(jìn)行（）檢查與質(zhì)量評(píng)價(jià)的工作。
清分匯入?yún)R款時(shí)，系統(tǒng)提示收款賬戶(hù)為失效戶(hù)時(shí)，需將款項(xiàng)退回不得入賬。
提回收款100萬(wàn)元以上賬號(hào)戶(hù)名不符，需與支行運(yùn)營(yíng)主管聯(lián)系確認(rèn)后處理。
目前，轉(zhuǎn)賬支票關(guān)鍵審核項(xiàng)目在分行運(yùn)營(yíng)中心處理
合肥分行同城提出業(yè)務(wù)行名行號(hào)任務(wù)由分行運(yùn)營(yíng)中心處理，其他支付業(yè)務(wù)提出行名行號(hào)任務(wù)由總行運(yùn)營(yíng)中心處理。