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判斷題個(gè)人賬戶非柜面轉(zhuǎn)賬單日累計(jì)金額超過(guò)30萬(wàn)元的，系統(tǒng)進(jìn)行大額交易提醒個(gè)人確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行大額交易提醒個(gè)人確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)賬。

1.判斷題盡職調(diào)查中，對(duì)于無(wú)單位門楣或企業(yè)標(biāo)識(shí)的委托單位，客戶經(jīng)理須手持營(yíng)業(yè)執(zhí)照在單位或企業(yè)的辦公場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行拍照。

2.判斷題批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)分為批量開(kāi)立Ⅰ類個(gè)人銀行賬戶和Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶。

3.判斷題批量開(kāi)卡客戶的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》仍為單位授權(quán)經(jīng)辦人代理填寫簽署。

4.判斷題網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開(kāi)立借記卡且未由單位簽領(lǐng)或未完成銀行上門送卡前，須有雙人分別入庫(kù)妥善保管卡片及密碼信封。

5.判斷題簽發(fā)用于支取現(xiàn)金的支票，收款人必須為個(gè)人。