A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)
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A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)的后臺(tái)處理。
B.承擔(dān)職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)操作工作。
C.協(xié)助移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員做好客戶的服務(wù)工作。
D.嚴(yán)格執(zhí)行總/分行業(yè)務(wù)操作制度/流程，負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)的審核工作。
A.每周內(nèi)控經(jīng)理
B.每月內(nèi)控經(jīng)理
C.每半年
D.每年
A.負(fù)責(zé)為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保設(shè)備電量充足、系統(tǒng)運(yùn)行正常、設(shè)備連接正常、網(wǎng)絡(luò)通訊正常、憑證準(zhǔn)備充分。
B.遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）的原則，負(fù)責(zé)主動(dòng)了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實(shí)意愿。
C.認(rèn)真審核并記錄客戶的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
D.負(fù)責(zé)向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況，提示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保客戶業(yè)務(wù)辦理的真實(shí)意愿，并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理。
A.設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記
B.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管崗人員日終退出登錄狀態(tài)并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行妥善保管，避免丟失。
C.設(shè)備保管崗人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失之后應(yīng)第一時(shí)間通知分行辦公室資產(chǎn)管理人員。
D.設(shè)備一旦發(fā)生損壞或丟失，應(yīng)按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進(jìn)行賠償，并通過EMM平臺(tái)擦除設(shè)備安裝的遠(yuǎn)程柜面相關(guān)程序
A.人臉識(shí)別
B.指紋
C.現(xiàn)場(chǎng)“三查”
D.電子簽字
最新試題
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址