多項選擇題付款賬號為（）時，轉(zhuǎn)匯錄入交易不成功
A.本機構(gòu)對公存款支票戶
B.其他機構(gòu)無密碼賬戶
C.其他機構(gòu)對公存款賬戶
D.貸記卡
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1.多項選擇題轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)錄入成功，處于“已錄入”狀態(tài)的交易，可以后續(xù)做以下（）操作。
A.再次錄入
B.復(fù)核
C.修改
D.刪除
2.多項選擇題客戶身份識別的墓本原則有（）。
A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性
3.多項選擇題客戶身份識別的含義包括（）
A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
4.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。
A.會計憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿
5.多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。
A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人
最新試題
下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）
題型：多項選擇題
經(jīng)辦柜員因操作失誤導(dǎo)致的錯賬，處理方式應(yīng)遵循哪些原則？
題型：問答題
李女士來某支行柜臺為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？
題型：問答題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構(gòu)監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？
題型：問答題
存款人未按規(guī)定主動辦理撤銷銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的，銀行應(yīng)如何處理？
題型：問答題
開戶機構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶開戶后，需將存款人的開戶申請書、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見等開戶資料及時報送人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)進行核準？（）
題型：多項選擇題
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題型：問答題
3月初認定該賬戶為（）類對賬賬戶。
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題型：問答題
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題型：問答題