A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
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A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
A.經(jīng)營管理
B.風(fēng)險控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標(biāo)
A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
B.通過與電子銀行ATM渠道快進快出進行資金劃轉(zhuǎn)；
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為"合法"財物的；
D.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變
最新試題
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財業(yè)務(wù)核算碼。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批，必要時可越級審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀(jì)，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
財務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）