A.涉及低風險國家的業(yè)務(wù)
B.涉及高風險國家的業(yè)務(wù)
C.客戶的交易對手因涉及制裁被納入我*行內(nèi)部觀察名單
D.高風險客戶
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A.網(wǎng)點負責人
B.網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)理或負責人
C.營銷部門負責人
D.本*行分管行領(lǐng)導
A.收益越高的產(chǎn)品其風險也越大
B.最優(yōu)化的投資是在一定風險下實現(xiàn)收益的最大化或者在既定的收益水平下追求風險的最小化
C.好的投資管理人就是要使客戶在承擔最小的風險的情況下，實現(xiàn)收益的最大化
D.如果產(chǎn)品通過一些技術(shù)手段降低了風險（如保本產(chǎn)品），則實現(xiàn)更高收益的可能性也就降低了
A.計提應(yīng)收利息
B.計提應(yīng)付利息
C.攤銷預收、預付息
D.以上均是
A.經(jīng)濟處理、記大過
B.警告、辭退或開除
C.記過、記大過
D.記大過、辭退或開除
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
最新試題
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認等異常行為，要采取控制措施，并及時（）。
對于新客戶或者實際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）
以下關(guān)于強化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
承兌行對承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴格實行（），按程序進行初審、復審后，方可確定審驗結(jié)果。
智能柜臺設(shè)備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴重，是指因違規(guī)行為導致（）
各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用，確保對交易日志中的（）等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限，保護信息不被非授權(quán)訪問，獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴格的審批流程。
根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風險狀況可采取延長開戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時應(yīng)（）開戶。
智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。