A.交易銀行部
B.戰(zhàn)略客戶部
C.財富管理部
D.同業(yè)客戶部
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A.資本約束
B.四期疊加
C.市場變化
D.監(jiān)管加強
A.業(yè)務聚焦
B.風險可控
C.價值充分
D.合作緊密
A.嚴禁越權、逆程序或在未落實審批條件的情況下辦理業(yè)務
B.嚴禁知情不報或掩蓋重大業(yè)務差錯、責任事故和重大風險
C.嚴禁經商辦企業(yè)、未經批準在其他經濟組織兼職，或上班時間炒股炒匯及從事其他謀取個人私利的活動
D.嚴禁參與或協(xié)助他人進行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
最新試題
網點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶前來領取社保卡，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。