單項選擇題調整后的高風險I類國家或地區(qū)有（）個
A.10
B.9
C.8
D.7
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1.單項選擇題分行運營管理部應于每年第四季度組織對轄內押品管理情況進行檢查，檢查內容包括：押品權證完整性檢查。分行須開包查驗押品權證是否齊全、完整，并于（）將檢查結果報送總行運營管理部。
A.當年12月份
B.次年三月份
C.次年一月份
D.次年六月份
2.單項選擇題市場部門和客戶經理承擔以下客戶身份識別職責，不包括以下哪一項（）
A.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表
B.主動了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務和交易中的可疑情形
C.收集分管客戶及市場部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息
D.根據(jù)反洗錢要求了解、手機客戶身份識別、客戶洗錢風險分類和可疑交易分析報告所需的客戶身份、業(yè)務和交易信息
E.對了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務信息的真實性負責
3.單項選擇題對于柜面代理開立的個人活期存折，營業(yè)網點應于開戶（）完成與被代理人的電話核實。
A.當日
B.次日
C.前
D.如遇特殊情況最晚不得超過一個月
4.單項選擇題個人賬戶如（）內未發(fā)生交易且賬戶余額及計結息金額均為零，平安銀行系統(tǒng)自動將該賬戶納入睡眠戶管理。
A.3個月
B.6個月
C.9個月
D.12個月
5.單項選擇題空中柜臺可辦理的業(yè)務中有哪些業(yè)務是需要遠程視頻審核的？（）
A.改身份信息
B.睡眠戶激活
C.外幣分戶開戶
D.大額取現(xiàn)預約