多項(xiàng)選擇題Ⅰ類高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.克里米亞地區(qū)


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1.多項(xiàng)選擇題金融透明度較低的國家或地區(qū)此次新增的有（）。

A.馬紹爾群島
B.安道爾
C.香港
D.薩摩亞

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于非美元情況下等值10萬美元的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，常用幣種準(zhǔn)備正確的是（）。

A.港幣77萬元
B.新西蘭元14萬元
C.澳元14萬元
D.歐元8萬元

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于未納入本次流程優(yōu)化范圍的對(duì)公即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)如（），按照原來的預(yù)報(bào)大額頭寸。

A.匯匯出匯款套嵌售匯
B.外匯匯入?yún)R款套嵌結(jié)匯
C.來單備付套嵌售匯

4.多項(xiàng)選擇題各行部結(jié)合分行BDP—“對(duì)公賬戶管理”已有：（）等數(shù)據(jù)模型，關(guān)注上線后系統(tǒng)運(yùn)行情況。

A.驗(yàn)印系統(tǒng)銷戶狀態(tài)異常
B.驗(yàn)印系統(tǒng)建檔操作是否合規(guī)
C.驗(yàn)印系統(tǒng)變更操作是否合規(guī)
D.驗(yàn)印系統(tǒng)銷戶操作是否合規(guī)

5.多項(xiàng)選擇題電子單證匯款業(yè)務(wù)成功后在9060取任務(wù)報(bào)錯(cuò)時(shí)應(yīng)（）。

A.點(diǎn)擊確認(rèn)忽略報(bào)錯(cuò)信息
B.報(bào)告分行報(bào)錯(cuò)信息
C.正常打印

最新試題

客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

題型：判斷題

電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書面說明，并由經(jīng)辦員和運(yùn)營主管簽字確認(rèn)。

題型：判斷題

禁止任何部門和個(gè)人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對(duì)總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。

題型：判斷題

按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時(shí)效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請(qǐng)求付款。

題型：判斷題

RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。

題型：判斷題

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

題型：判斷題

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理通過上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務(wù)，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打??；（2）如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。

題型：判斷題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。

題型：判斷題

客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。

題型：判斷題

RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。

題型：判斷題