A.時間、內(nèi)容、設(shè)備、頻次
B.時間、內(nèi)容、部位、頻次
C.人員、內(nèi)容、設(shè)備、頻次
D.人員、內(nèi)容、部位、頻次
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金清收
B.貸款重組
C.不良貸款打包
D.核銷后收回
A.銀監(jiān)口徑的“各項存款”不含境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)存放
B.銀監(jiān)口徑的“各項存款”包含境內(nèi)保險業(yè)金融機構(gòu)存放
C.人行口徑與銀監(jiān)口徑“各項存款”差異為銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)存放款項
D.人行口徑的“各項存款”包含境內(nèi)其他金融機構(gòu)存放
A.10.1％
B.10.5％
C.11％
D.11.5％
A.80%
B.85%
C.90%
D.100%
A.引發(fā)銀行商業(yè)聲譽風(fēng)險的相關(guān)行為或事件
B.對銀行造成負面輿情的事件
C.新聞媒體對銀行的敏感報道
D.監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行負面輿情之后針對銀行的問詢
最新試題
信用卡透支資金可以用于購房。
發(fā)現(xiàn)黑惡勢力團伙洗黑錢或黑惡勢力犯罪資金支付流通的線索，要及時報告監(jiān)察部/保衛(wèi)部，并做好移交工作，協(xié)助公安機關(guān)等相關(guān)部門及時查詢、凍結(jié)黑惡勢力資金賬戶。
銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不可以出租或轉(zhuǎn)借。
各級機構(gòu)應(yīng)高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務(wù)連續(xù)性演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務(wù)連續(xù)性資源的可用性，增強有關(guān)人員的應(yīng)對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
嚴禁未經(jīng)批準私自下載保存生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
廣發(fā)銀行實行審慎的信息科技服務(wù)外包管理策略和嚴格的外包風(fēng)險管理，信息科技管理責(zé)任不得外包。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，員工執(zhí)行日常職務(wù)時應(yīng)遵守相關(guān)反洗錢法規(guī)，不得向任何意圖違反或規(guī)避反洗錢法規(guī)的單位或個人提供意見或協(xié)助。