判斷題單位賬戶開立、變更時(shí)，只要系統(tǒng)中有留存的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，本次辦理業(yè)務(wù)就無再次重新識別。

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2.多項(xiàng)選擇題從2019年1月1日起，單位賬戶開立、變更時(shí)需增加收集的資料有（）。

A.加蓋單位公章的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件
B.加蓋單位公章的企業(yè)客戶全部股東身份證件復(fù)印件
C.加蓋單位公章的單位客戶受益所有人身份證件復(fù)印件
D.加蓋單位公章的單位控股股東或?qū)嶋H控制人身份證明材料復(fù)印件或能證明身份信息的資料

4.多項(xiàng)選擇題客戶《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人與公開或法定信息不一致的，需提供（）等受益關(guān)系證明材料。

A.公司章程
B.注冊證書
C.企業(yè)年報(bào)
D.存續(xù)證明文件
E.合伙協(xié)議

5.單項(xiàng)選擇題受益所有人核實(shí)工作，自然客戶由（）負(fù)責(zé)。

A.客戶經(jīng)理
B.團(tuán)隊(duì)長
C.運(yùn)營人員