單項選擇題《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱的在境內(nèi)居住滿一年,是指在一個納稅年度中在中國境內(nèi)居住()日。
A.300
B.360
C.365
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1.單項選擇題同一存款人于我*行開立借記卡已累計超過我*行規(guī)定張數(shù),系統(tǒng)自動施以控制,柜員應提示存款人對原已開立的借記卡做清理,且將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象,關(guān)注賬戶的交易情況,對于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的,應及時通知(),由()上報總行反洗錢集中處理中心,并將其作為可疑交易上報人行反洗錢監(jiān)測中心。
A.分行運營管理部
B.分行法律合規(guī)部
C.總行運營管理部
D.總行法律合規(guī)部
2.單項選擇題《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱的臨時離境,是指在一個納稅年度中一次不超過()或者多次累計不超過90日的離境。
A.10
B.30
C.60
3.單項選擇題《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱中國稅收居民是指在中國境內(nèi)有住所,或者無住所而在境內(nèi)居住滿()的個人。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
4.單項選擇題我*行依托自助機具為個人開立()個人銀行賬戶的,必須經(jīng)我*行工作人員現(xiàn)場面對面審核開戶人身份。
A.Ⅰ類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
5.單項選擇題開立()個人銀行賬戶可以綁定本人I類個人銀行賬戶或者信用卡賬戶進行身份驗證,不得綁定非銀行支付機構(gòu)開立的支付賬戶進行身份驗證。
A.I類、Ⅱ類
B.Ⅱ類、Ⅲ類
C.I類、Ⅲ類
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