多項(xiàng)選擇題各級(jí)行可不識(shí)別下述非自然人客戶的受益所有人。()

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)利機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國(guó)際組織
D.外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處


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1.多項(xiàng)選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項(xiàng)?()

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財(cái)資金

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)公理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明是本*行應(yīng)申請(qǐng)人要求,為其委托本*行代為理財(cái)?shù)馁Y金出具的書面證明,反映客戶在證明()委托本*行代為理財(cái)資金明細(xì)情況。

A.開(kāi)立日之前(不含開(kāi)立日當(dāng)天)
B.開(kāi)立日之前(含開(kāi)立日當(dāng)天)
C.開(kāi)立日當(dāng)天
D.任意時(shí)間

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些內(nèi)部賬戶科目號(hào)是按季對(duì)賬()。

A.1210短期貸款
B.1030存放中央銀行款項(xiàng)
C.1370貼現(xiàn)及買入票據(jù)
D.2604個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款
E.1800固定資產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員對(duì)單位資金證明業(yè)務(wù)的審查內(nèi)容包括:()

A.客戶提供的存款憑證是否真實(shí)
B.理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證是否齊全
C.客戶信息填寫是否完整準(zhǔn)確
D.證明內(nèi)容是否符合規(guī)定
E.加蓋公章是否清晰

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶時(shí)段存款證明止付期內(nèi)提前收回的需提供()

A.需解除的書面證明原件
B.申請(qǐng)人身份證件
C.代理人身份證件
D.提前解除申請(qǐng)書

最新試題

如需退匯,應(yīng)通過(guò)查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬()。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日,按規(guī)范書寫要求,3前面必須加“零”。

題型:判斷題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過(guò)5萬(wàn)元需換人卡把。

題型:判斷題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長(zhǎng)的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí),授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行營(yíng)業(yè)主管對(duì)個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。

題型:判斷題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項(xiàng)選擇題