單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.客戶至上
B.控制風(fēng)險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶


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1.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國合同法》，法人的法定代表人超越權(quán)限訂立合同，（）

A.不管相對人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律有效
B.不管相對人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律無效
C.除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為有效
D.除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為無效

2.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢的義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

3.單項選擇題一方以欺詐手段訂立損害國家利益的合同，屬于（）

A.無效合同
B.可撤銷合同
C.效力待定合同
D.附條件合同

4.單項選擇題無權(quán)處分合同經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)為有效，其效力產(chǎn)生始于：（）

A.權(quán)利人追認(rèn)時
B.合同訂立時
C.經(jīng)權(quán)利人和無權(quán)處分人協(xié)商確定時
D.人民法院裁定時

5.單項選擇題對行為人沒有代理權(quán)訂立的合同，擁有撤銷權(quán)利的是：（）

A.行為人
B.被代理人
C.代理人
D.善意相對人

最新試題

爽易貸產(chǎn)品是一款（）模式的純線上現(xiàn)金類貸款業(yè)務(wù)。

題型：單項選擇題

甲給乙開了一張2萬元現(xiàn)金支票，乙將支票背書轉(zhuǎn)讓給丙，后甲發(fā)現(xiàn)被乙欺詐，但丙拿著支票向甲要求償付時，甲方必須給丙2萬元，這說明了票據(jù)的（）

題型：單項選擇題

名單管理指爽易貸業(yè)務(wù)按照三級名單對客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理（）

題型：單項選擇題

貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡普卡年費(fèi)為（）元，首年（發(fā)卡年）免年費(fèi).每年刷卡（）次或消費(fèi)金額累計滿（）元免次年年費(fèi)。

題型：單項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢的義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

題型：單項選擇題

會對銀行從業(yè)人員及其所在機(jī)構(gòu)產(chǎn)生不利影響的明顯規(guī)避監(jiān)管行為包括：（）

題型：單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進(jìn)行一次審核。

題型：單項選擇題

有限責(zé)任公司不同于合伙企業(yè)的特點(diǎn)之一是：（）

題型：單項選擇題

“黔通卡行行通”開卡檢查模塊主要用于查詢（）是否進(jìn)行卡片綁定。

題型：單項選擇題

爽易貸產(chǎn)品四要素實名認(rèn)證包括以下（）

題型：單項選擇題