單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來(lái)自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）來(lái)自于其他國(guó)家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）
A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.15個(gè)
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確.安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報(bào)告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
5.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)展（）調(diào)查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
最新試題
異地銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立的對(duì)象？
題型：?jiǎn)柎痤}
下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
開(kāi)立一般存款賬戶時(shí)，須審核以下哪些資料？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？
題型：?jiǎn)柎痤}
該賬戶需要對(duì)賬的月份為（）月。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
簡(jiǎn)述個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立的對(duì)象有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行匯票業(yè)務(wù)交易種類有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
什么是銀行重要空白憑證？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
重要空白憑證訂購(gòu)計(jì)劃什么時(shí)候報(bào)給省聯(lián)社，所報(bào)計(jì)劃的依據(jù)是什么？
題型：?jiǎn)柎痤}