A.分行的主要負責人
B.分行辦公室的主要負責人
C.分行辦公室的主管
D.印章專管人
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A.未經(jīng)鑒定和批準，任何單位和個人不得自行銷毀檔案
B.檔案銷毀鑒定工作，由部門檔案員自行判斷
C.檔案銷毀前，需編制銷毀清冊
D.檔案銷毀時，需指定兩人監(jiān)銷
A.綜合檔案室；業(yè)務(wù)檔案室
B.業(yè)務(wù)檔案室；綜合檔案室
C.檔案室；檔案室
D.檔案室；綜合處
A.及時交由印章管理部門進行封存
B.銷毀時應(yīng)實行雙人監(jiān)銷
C.銷毀時無需全程錄像留檔
D.停用后應(yīng)按規(guī)定上繳或銷毀
A.一個月
B.一季度
C.半年
D.一年
A.信用證保證金
B.憑證式國庫券
C.商業(yè)匯票保證金
D.保函保證金
最新試題
除標識有“絕密”、“機密”、“秘密”、“商密一級”、“商密二級”、“商密三級”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標識的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。
廣發(fā)銀行合同文本分為標準合同、示范合同和其他合同。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報告內(nèi)容，應(yīng)當在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，員工執(zhí)行日常職務(wù)時應(yīng)遵守相關(guān)反洗錢法規(guī)，不得向任何意圖違反或規(guī)避反洗錢法規(guī)的單位或個人提供意見或協(xié)助。
對于個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值5萬美元。年度總額內(nèi)的，憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。
《廣發(fā)銀行分支機構(gòu)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，分支機構(gòu)同樣具有法人資格，無需由總行授權(quán)亦可開展經(jīng)營管理活動。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。