判斷題因存在可疑交易，被關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能，存款人到網(wǎng)點辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的，需出具及留存書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件；如存款人未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
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公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
題型：判斷題
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型：判斷題
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
題型：判斷題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
題型：判斷題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型：判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
題型：判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
題型：判斷題
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
題型：判斷題
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
題型：判斷題