A.總公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會
D.總公司監(jiān)事會
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A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項變化
A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期
A.洗錢風(fēng)險要素類別和風(fēng)險子項權(quán)重
B.洗錢風(fēng)險要素類別
C.風(fēng)險子項權(quán)重
D.洗錢風(fēng)險類別和風(fēng)險權(quán)重
A.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。