多項選擇題以下哪些是可以將其法定代表或者負責人視同為收益所有人()

A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經營農林牧漁產業(yè)的非公司制農民專業(yè)合伙組織
C.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司
D.個人獨資企業(yè)


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1.多項選擇題對于驗資臨時存款賬戶驗資不成功銷戶的,下列做法正確的是()。

A.僅能在驗資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請書》以及指定代理人的授權委托書(非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負責人簽章)、提供經辦人身份證件原件。
C.需提供當?shù)毓ど坦芾聿块T或有關部門對驗資不成功的單位出具的“不予核準登記的批復”或類似批復。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認簽章但驗資不成功,存款人要求退回驗資款項時,須在驗資期或核準期滿后方能辦理;在驗資期或核準期內申請款的,需提供工商管理部門或有關部門不予核準登記的批復、同意撤銷或駁回公司登記申請的相關證明或有關部門不的證明。若不能提供,原則上需在驗資期或核準期滿后方能辦理。

2.多項選擇題驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶并轉出款項時,下列做法正確的是()

A.銷戶原因注明“驗資成功轉正式戶”。
B.新成立單位的營業(yè)執(zhí)照上已經明確法定代表人的,可不提供法定代表人證明經書。
C.需提供法定代表人、經辦人身份證原件以及法人授權委托書。
D.基本戶在我*行開立的,無需提供營業(yè)執(zhí)照。

3.多項選擇題單位辦理注冊驗資賬戶的開立時,需要提供如下開戶資料()。

A.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文原件。
B.開戶申請書。
C.所有出資人(含個人投資人本人與單位投資人的負責人)前來我*行辦理的,需出示本人身份證件。所有的出資人委托經辦人(原則上應為出資人之一)前來我*行辦理的,需出具所有出資人簽章的授權委托書,并提供所有的注冊資人的身份證件與經辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件,如投資人為單位的,需出具投資單位的營業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預留印鑒的印鑒卡。
F.營業(yè)執(zhí)照。

4.多項選擇題單位客戶申請取消通兌業(yè)務的,需向開戶行提交的是()

A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權委托書》
D.經辦人的身份證件原件。
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照

5.多項選擇題代理行受理的通存通兌業(yè)務根據(jù)客戶在開戶行開立的賬戶發(fā)生的資金變動情況,分為通存業(yè)務和通兌業(yè)務,通存業(yè)務包括()

A.現(xiàn)金存入
B.轉賬存入
C.銀行匯票和銀行本票托收
D.歸還貸款
E.委托收款等導致客戶賬戶資金增加的業(yè)務

最新試題

我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型:判斷題

運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作

題型:判斷題