判斷題客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶，開戶行應先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
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5.多項選擇題賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
A.盡職調查表
B.加強型盡職調查表
C.對公客戶身份識別信息采集表
D.銷戶盡職調查表
最新試題
臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在有效期限內向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報中國人民銀行當地分支行核準后辦理展期。
題型：判斷題
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶，系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查，判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶，有則不予再次開立。
題型：判斷題
企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應將開戶許可證及《撤銷單位銀行結算賬戶申請書》送達人民銀行當地分支行。
題型：判斷題
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的，應進行加強型盡職調查，并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務。
題型：判斷題
注冊驗資戶在驗資完成后結轉為結算賬戶時，應參照開戶業(yè)務開展盡職調查。
題型：判斷題
開戶聯(lián)動簽約產品時，聯(lián)動完成人民銀行核準類單位結算賬戶啟用。
題型：判斷題
對于注冊地在異地、經營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實。
題型：判斷題
機關、實行預算管理的事業(yè)單位開立（）（）和（），需經財政部門批準并經人民銀行核準。
題型：多項選擇題
賬管系統(tǒng)自動報備對于經營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶，提交時不需要補充完整。
題型：判斷題
核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠程視頻文件由客戶服務中心等系統(tǒng)留存保管。
題型：判斷題