A.地域、行業(yè)
B.身份、國籍
C.交易目的
D.交易特征
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A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會
A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性
A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過買賣彩票和獎券
A.立法機關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會出臺的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財業(yè)務(wù)核算碼。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務(wù)報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
財務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）