單項(xiàng)選擇題如客戶在先前提交的身份證件或者身份證明文件到期之日起30日內(nèi)沒(méi)有更新且沒(méi)有提出合理理由的,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)()
A.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.對(duì)其賬戶停止支付
C.暫停非柜面業(yè)務(wù)
D.終止為客戶辦理業(yè)務(wù)
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1.單項(xiàng)選擇題《平安銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(6.1版,2018年)規(guī)定,系統(tǒng)提取的預(yù)警可疑交易案例以及分支機(jī)構(gòu)手工創(chuàng)建的可疑交易案例,經(jīng)金融罪案管理中心作業(yè)分析確認(rèn)上報(bào)的,應(yīng)()通過(guò)“銀行業(yè)大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺(tái)”向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告。
A.及時(shí)
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
2.單項(xiàng)選擇題針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶,經(jīng)過(guò)審批后,在柜面系統(tǒng)允許設(shè)置的上限為()
A.單日累計(jì)筆數(shù)為20筆,單日累計(jì)限額200萬(wàn)元,年累計(jì)限額500萬(wàn)元。
B.單日累計(jì)筆數(shù)為20筆,單日累計(jì)限額100萬(wàn)元,年累計(jì)限額500萬(wàn)元。
C.單日累計(jì)筆數(shù)為20筆,單日累計(jì)限額200萬(wàn)元,年累計(jì)限額1000萬(wàn)元。
D.單日累計(jì)筆數(shù)為20筆,單日累計(jì)限額500萬(wàn)元,年累計(jì)限額1000萬(wàn)元。
3.單項(xiàng)選擇題我.行每天根據(jù)反洗錢系統(tǒng)推送的高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變動(dòng)名單自動(dòng)進(jìn)行管控,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)低后,()系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為正??蛻裟J(rèn)限。
A.T+1日
B.T+2日
C.T+3日
D.T+5日
最新試題
新一貸的支付方式包括?()
題型:多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中,“三非”客戶定義為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
宅抵貸經(jīng)營(yíng)貸貸款金額需要滿足的要求包括?()
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關(guān)于宅抵貸經(jīng)營(yíng)貸的表述正確的是?()
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抵押物過(guò)戶時(shí)間的要求是?()
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“他行房貸新一貸”的申請(qǐng)條件正確的為()。
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新一貸快貸可支持的系統(tǒng)直連方案有()。
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辦理“房產(chǎn)客戶新一貸”的客戶需提供的貸款申請(qǐng)資料有()。
題型:多項(xiàng)選擇題