多項(xiàng)選擇題上門核實(shí)業(yè)務(wù)必須具備相應(yīng)的（）。

A.業(yè)務(wù)規(guī)章制度
B.操作規(guī)程
C.合格的上門人員
D.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)上門核實(shí)人員必須具備的條件包括（）。

A.柜員等級(jí)為1級(jí)及以上，具備1年（含）以上的柜面對(duì)公工作經(jīng)驗(yàn)，且必須辦理過對(duì)公開戶業(yè)務(wù)
B.近工作責(zé)任心強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)高，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力
C.兩名符合條件柜員共同開展上門核實(shí)業(yè)務(wù)
D.上門人員中必須有一名為營業(yè)室經(jīng)理

3.多項(xiàng)選擇題返回營業(yè)場所后，（）需共同檢查資料袋封口處的完整，無誤后方可進(jìn)行拆封。

A.部門負(fù)責(zé)人
B.上門人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.柜臺(tái)辦理開戶經(jīng)辦人員

4.多項(xiàng)選擇題外國邊民在我國邊境地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶時(shí)，其實(shí)名身份證件可為（）

A.外國護(hù)照
B.中國護(hù)照
C.中國制發(fā)的《邊民出入境通行證》
D.所在國制發(fā)的《邊民出入境通行證》

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)需登記存款人法定證件的信息包含（）

A.證件種類
B.存款人姓名
C.證件號(hào)碼
D.郵編