A.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀檢監(jiān)察等執(zhí)法機構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
C.公司向第三方機構(gòu)購買的黑名單信息
D.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息
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A.強化和持續(xù)性的客戶盡職調(diào)查
B.異常資金流向監(jiān)測
C.關(guān)鍵流程節(jié)點管控
D.大額交易報告
A.客戶信息的公開程度
B.自然人客戶財務(wù)狀況、資金來源、年齡
C.反洗錢交易監(jiān)測記錄
D.客戶異常交易或行為
A.保險公司
B.保險專業(yè)代理公司
C.保險經(jīng)紀公司
D.貨幣經(jīng)紀公司
A.保險公司
B.保險專業(yè)代理公司
C.保險經(jīng)紀公司
D.貨幣經(jīng)紀公司
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。