多項選擇題支行受理支付密碼業(yè)務(wù)時，需確認(rèn)存款人已在本支行開立結(jié)算賬戶，同時審核存款人提交的（）、（）和（）。經(jīng)辦人不是單位負(fù)責(zé)人本人的，還需提交存款單位負(fù)責(zé)人簽章的（）和（）、被授權(quán)人的身份證件原件。（）

A.加蓋單位公章的申請書
B.使用協(xié)議
C.經(jīng)辦人有效身份證件原件
D.《法定代表人授權(quán)委托書》
E.單位負(fù)責(zé)人本人的有效身份證件原件
F.營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件


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1.多項選擇題單位客戶遺失公章后應(yīng)進(jìn)行登報聲明。如系被盜，可由（）或（）出具證明。（）

A.注冊地公安機(jī)關(guān)
B.駐在地公安機(jī)關(guān)
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局

2.多項選擇題客戶非資金類核驗業(yè)務(wù)有（），可直接由單人完成印鑒核驗。

A.單位基本情況表
B.涉外收入申報單
C.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
D.資信證明業(yè)務(wù)委托書

5.多項選擇題對于存款人存在（）、（）、（）等重要開戶證明文件超過有效期等不符合銀行結(jié)算賬戶開立規(guī)定情形的，開戶行應(yīng)撤銷銀行結(jié)算賬戶。（）

A.財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢

最新試題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

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單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識

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外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

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客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

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客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題