A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施,關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時,無需重新識別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書
A.對外付款承兌通知書
B.客戶付款申請
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
A.90;3
B.180;6
C.90;6
D.180;3
最新試題
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是()。
重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)?()
下列關(guān)于國際收支申報范圍的說法中,錯誤的是()
下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)是()。
在國際收支統(tǒng)計間接申報業(yè)務(wù)中,涉外收付款內(nèi)容不包括()。
對非居民機構(gòu)開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報送的信息包括()
下列關(guān)于資本項目滯留數(shù)據(jù)的說法中,錯誤的是()
銀行為客戶開立(),不須經(jīng)事先登記或核準。
在當前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時,應(yīng)當特別關(guān)注下列情況,并及時向外匯管理局報告:()。
下列關(guān)于外匯賬戶的分類,錯誤的是()