單項(xiàng)選擇題對于符合運(yùn)營關(guān)注客戶準(zhǔn)入條件的,發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)于發(fā)現(xiàn)()填寫《運(yùn)營關(guān)注客戶審批表》,連同必要補(bǔ)充資料,通過EOA發(fā)起新增審批。
A.當(dāng)日
B.次日
C.T+1日
D.T+3日
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1.單項(xiàng)選擇題()為運(yùn)營關(guān)注客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的主管部門。
A.總行合規(guī)部
B.分行運(yùn)營管理部
C.總行運(yùn)營管理部
D.總行集中作業(yè)中心
2.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營關(guān)注客戶分類風(fēng)險(xiǎn)等級最高的是()。
A.禁止準(zhǔn)入類
B.重點(diǎn)關(guān)注類
C.有條件準(zhǔn)入類
3.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營關(guān)注客戶分類風(fēng)險(xiǎn)等級最低的是()。
A.禁止準(zhǔn)入類
B.重點(diǎn)關(guān)注類
C.條件準(zhǔn)入類
4.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營關(guān)注客戶信息自動、實(shí)時廣播至相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng),由相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)按既定規(guī)則進(jìn)行交易校驗(yàn),實(shí)現(xiàn)對于運(yùn)營關(guān)注客戶的()。
A.事前控制
B.事中控制
C.事后控制
D.事前、事中、事后控制
5.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營關(guān)注客戶是指因涉及欺詐等違法違規(guī)行為,誠信度較低,可能對我.行造成潛在風(fēng)險(xiǎn),需對其部分業(yè)務(wù)采取控制措施的()。
A.單位
B.個人
C.單位或個人
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