單項選擇題個人開立賬戶時，金融機構應當獲取（），識別賬戶持有人是否為非居民個人。

A.由賬戶持有人提交的居民身份證
B.由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件
C.由賬戶持有人提交的收入證明
D.由賬戶持有人留存的現(xiàn)居地址


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1.單項選擇題金融機構在計算賬戶加總余額時，賬戶幣種為非美元的，應當按照計算日當日中國人民銀行公布的外匯中間價折合為美元計算。折合美元時，（）折算。

A.只能根據(jù)原幣種金額
B.只能根據(jù)該金融機構記賬本位幣
C.分別根據(jù)原幣種金額和該金融機構記賬本位幣
D.可以根據(jù)原幣種金額，也可以根據(jù)該金融機構記賬本位幣

3.單項選擇題下列非金融機構屬于消極非金融機構的有（）。

A.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構
B.政府機構或者履行公共服務職能的機構
C.僅為了持有非金融機構股權或者向其提供融資和服務而設立的控股公司
D.僅與本 集團（該集團內(nèi)機構均為非金融機構）內(nèi)關聯(lián)機構開展融資或者對沖交易的企業(yè)

4.單項選擇題托管賬戶是指開展為他人持有金融資產(chǎn)業(yè)務而形成的賬戶，其中接受客戶委托、為客戶管理受托資產(chǎn)的業(yè)務是指（）。

A.證券經(jīng)紀業(yè)務
B.期貨經(jīng)紀業(yè)務
C.代理客戶開展貴金屬、國債業(yè)務或者其他類似業(yè)務
D.金融機構發(fā)起、設立或者管理不具有獨立法人資格的理財產(chǎn)品、基金、信托計劃、專戶/集合類資產(chǎn)管理計劃或者其他金融投資產(chǎn)品

5.單項選擇題各分支機構在發(fā)出《行政處罰告知書》前，應對出票人同一出票日簽發(fā)多張空頭支票的行為進行查詢，對存在同一出票日簽發(fā)多張空頭支票情形的，應（）。

A.合并認定為一次違法行為，票面金額按各張支票票面金額的總和計算
B.分別認定為多次違法行為，票面金額按各張支票票面金額的總和計算
C.合并認定為一次違法行為，票面金額分別按各張支票票面金額計算
D.分別認定為多次違法行為，票面金額分別按各張支票票面金額計算