A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換
D.停止金融賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用
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A.辦理滿期給付
B.保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費(fèi)渠道
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議
D.中國(guó)人民銀行
A.損失型-寧愿損失投連險(xiǎn)等產(chǎn)品的初始費(fèi)用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時(shí)要求將保費(fèi)退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.無(wú)理由大額追加型-對(duì)于萬(wàn)能險(xiǎn)種等可以任意追加保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，突然要求改變?cè)瓉?lái)的銀行轉(zhuǎn)賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費(fèi)
A.被檢查單位可以對(duì)中國(guó)人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利，可依法舉報(bào)和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的要求，可依法舉報(bào)和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報(bào)和反映
A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人將保費(fèi)交付給保險(xiǎn)中介公司，由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險(xiǎn)公司賬戶的，保險(xiǎn)公司難以或者無(wú)法獲得客戶資金來(lái)源信息和賬戶信息
C.投保人購(gòu)買銀保產(chǎn)品，將保費(fèi)交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費(fèi)，自然人客戶委托其他個(gè)人代檄保費(fèi)等，資金的真實(shí)來(lái)源難以追查
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。