A.原存款人的死亡證明
B.公安機(jī)關(guān)親屬證明
C.經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使領(lǐng)館認(rèn)證的親屬證明
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A.死亡證明
B.繼承人身份證件
C.戶口簿
D.繼承人的公證文書或判決書
A.內(nèi)控經(jīng)理
B.理財(cái)經(jīng)理
C.柜員
D.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.內(nèi)控經(jīng)理
B.支行分管行長(zhǎng)
C.分行零售業(yè)務(wù)管理部門
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部
E.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
A.拒絕辦理
B.留置開戶材料
C.止付賬戶
D.停止結(jié)算
E.直接銷戶
A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.需留存本人或代理人身份證件
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明