A.3個(gè)工作日(不含)
B.3個(gè)工作日(含)
C.6個(gè)月
D.3個(gè)月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)務(wù)公章的保管人不得兼管票據(jù)交換章(票交業(yè)務(wù)不加蓋業(yè)務(wù)公章的地區(qū)除外)
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國(guó)內(nèi)信用證專用章的人員,不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)公章保管人同事接管憑證大庫(kù)(內(nèi)含存折等重要空白憑證)
D.業(yè)務(wù)公章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期(通知)存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價(jià)單證
A.匯票專用章
B.本票專用章
C.結(jié)算專用章
D.柜面專用章
A.統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一規(guī)格
B.統(tǒng)一用途、統(tǒng)一樣式
C.統(tǒng)一字體、統(tǒng)一材質(zhì)
D.統(tǒng)一申請(qǐng)、統(tǒng)一刻制
A.對(duì)賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
A.預(yù)留印鑒
B.單位定期存款證實(shí)書
C.單位和個(gè)人存款證明、資信證明
D.詢證函,單位開戶申請(qǐng)書
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致