A.開立存款證明
B.結(jié)算戶關(guān)戶
C.支取方式修改
D.移存及協(xié)議簽訂類業(yè)務(wù)
E.銀行查凍扣
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A.憑證掛失解掛業(yè)務(wù)、密碼掛失解掛業(yè)務(wù)
B.重寫磁
C.戶口開戶證件維護
D.未領(lǐng)卡作廢(補卡)
E.領(lǐng)卡行修改
F.資金凍結(jié)狀態(tài)修改
G.無卡批量銷戶、一卡通沖銷、換卡類業(yè)務(wù)、入賬類交易(如存現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬入款,但限制出款類交易)、銀行查凍扣
H.開立存款證明
A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額未超出報備限額,無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需要進行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份的:須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證(存在實物憑證的)
D.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份的:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需進行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由運營主管或以上級別人員審批
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由業(yè)務(wù)主管或以上級別人員審批
C.繼承人無密碼或卡片情況,由區(qū)域總經(jīng)理或以上級別人員審批
D.繼承人無密碼或卡片情況,由運營主管或以上級別人員審批
A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)提交書面申請辦理查詢業(yè)務(wù)
B.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人憑已故存款人死亡證明,公證遺囑提交書面申請辦理查詢業(yè)務(wù)
C.經(jīng)公證機構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人可憑公證機構(gòu)查詢出具《存款查詢函》辦理查詢業(yè)務(wù)
D.查詢?nèi)吮救擞行矸葑C件
E.經(jīng)過公證機構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人委托他人查詢時提供本人、委托人個人有效身份證件及公證機構(gòu)簽署的《委托書》(該委托書應(yīng)當(dāng)與《存款查詢函》粘連,并加蓋公證機構(gòu)鋼印)
A.單位必須在其對應(yīng)公司賬戶的開戶網(wǎng)點建立《單位基本情況表》
B.須在協(xié)議中約定代發(fā)申報交易編碼及附言
C.其中《單位基本情況表》的建立要求遵照《單位基本情況表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
最新試題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)?()
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時,必須提供的資料有()。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。